欧洲警方行动查获价值超过 300 万欧元的加密货币
欧洲警方开展重大行动，查获创纪录的300多万欧元加密货币
2025 年 5 月，欧洲范围内的协调行动对数字犯罪造成了双重打击。据欧盟司法合作机构欧洲司法组织称，七个国家的执法机构捣毁了一个使用恶意软件的黑客网络。结果是：300 多台服务器被关闭，20 名嫌疑人受到国际逮捕令，并查获了价值超过 300 万欧元的加密货币。国家当局、国际刑警组织、欧洲刑警组织以及 Coinbase 和币安等私人参与者之间的合作对于这一成就至关重要。这次成功表明了警方在2025年应对网络犯罪的策略的演变。这次行动的跨境层面表明，打击网络犯罪需要前所未有的协调，并辅以先进的数字工具和对加密货币市场的深入了解。
“终局行动”的起源及其对打击网络犯罪的影响
自 2024 年以来，“终局行动”已成为打击利用暗网的恶意软件和犯罪网络的转折点。它允许接管多台服务器并扣押价值数千万欧元的加密货币，特别是通过 Kraken 或 Ledger 等平台。 2025 年，随着“终局 2.0”计划的实施，这一行动势头进一步增强，专门针对了 37 名与非法活动有关的嫌疑人，主要涉及黑客攻击、数字勒索和数据贩卖。欧洲警方通过加强警惕，发现了这些团体在利用加密货币方面的薄弱环节。系统使用的工具包括 Paxful 或 eToro 上的匿名交易，这有助于隐藏非法资金流动。全球范围内超过 300 台服务器被下线，彰显了此次攻击的规模。这种动态虽然难以对抗，但却为未来警方面对日益复杂的加密市场制定策略提供了见解。
| 外貌 | 描述 |
|---|---|
| 已确认嫌疑人人数 | 37名嫌疑人 主要的 |
| 服务器离线 | 超过 300 台服务器 全世界 |
| 查获的加密货币金额 | 350万欧元加上 2024 年已缴获的 1800 万 |
| 参与合作伙伴 | 欧洲刑警组织、国际刑警组织、各国当局、 法国, 德国 |
2025年数字犯罪机制：重点关注暗网和恶意软件
2025 年，暗网仍然是一个阴暗的区域，出售被盗数据、数字毒品和盗版服务等非法活动猖獗。恶意软件通常很复杂且拥有专利，是这些操作的核心。据一些专家称，这些程序利用了流行操作系统或应用程序中未修补的漏洞。犯罪集团使用专用服务器（通常位于监管较弱的国家）来托管他们的工具。欧洲机构（特别是欧洲司法组织）与 Ledger 和 Kraken 等私人机构之间的合作旨在识别和停用这些基础设施。由于使用匿名加密货币，资金流动矩阵变得复杂，需要极其警惕。在这方面，像币安或 Coinbase 这样的平台扮演着双重角色：促进洗钱和参与追踪可疑交易。
- 使用恶意软件窃取凭证
- 出售私人数据和盗版软件
- 通过匿名交易所转移资金（eToro、Paxful）
- 在监管宽松的地区托管服务器
- 支持这些活动的机器人网络
欧洲警方如何利用技术摧毁网络犯罪网络
2025年，打击网络犯罪将越来越依赖高科技。欧洲警察部队正在使用先进的交通分析工具、自动检测算法和人工智能技术。自动化软件（例如 Linvestisseur Malin 提供的软件）允许您实时跟踪加密交易并识别其背后的金融结构。此外，区块链具有相对透明度，可以使用专门的工具进行审查，以追踪可疑加密货币的来源。与 Kraken 或 Ledger 等交易平台合作可以更轻松地突出可疑动作。保护合法行为者的问题仍然是核心。从这个意义上讲，我们部署了加强的安全措施，特别是针对 eToro 或 Binance 等钱包服务的安全措施，以防止这些非法流动。
| 技术工具 | 功能 |
|---|---|
| 加密流量分析 | 追踪可疑流量 |
| 机器学习算法 | 自动检测非法行为 |
| 区块链追踪平台 | 可疑交易识别 |
| 与 Ledger、Kraken 合作 | 资金流核查 |
2025年加密货币可追溯性对司法公正带来的风险与挑战
随着技术的发展，加密货币的可追溯性对于执法部门来说既是优势也是劣势。大多数犯罪网络现在使用混合或高级加密解决方案来隐藏其交易。 Binance 或 Coinbase 等提供的工具虽然是合法性的基准，但也被犯罪分子利用来洗钱。困难在于某些平台的不透明性或某些类型的加密资产（例如 Monero 或 Zcash）所提供的匿名性。根据最近的报道，爱尔兰警方成功查获了价值 3.78 亿美元的比特币，这证明了可追溯性有时是可能的，但也表明这场斗争令人困惑。建立更严格的国际监管框架和加快技术发展对于限制规避风险仍然至关重要。
- 使用高级加密解决方案（Monero、Zcash）
- 加密混合解决方案，实现资金匿名化
- 国际监管挑战
- Coinbase、Binance 等平台之间的协调
- 对数字资产失去信心的风险
打击网络犯罪和扣押加密货币的法律和道德问题
2025 年的法律环境必须进行调整，以应对数字犯罪的新挑战。卢森堡、法国甚至英国都在试图协调其框架，以更好地规范加密货币的扣押和归还。然而，基本权利的保护问题，特别是隐私权和无罪推定权，是争论的核心。加密货币的扣押通常是在持有人无法接触的情况下进行的，这引发了重大的道德问题。一方面，打击有组织犯罪的需要证明了这些措施的合理性；另一方面，无辜者遭受虐待或遭受经济损失的风险仍然存在。欧洲判例法正在不断发展，正如最近一个交易平台被要求加强控制的案件所见。此外，国际合作对于避免个人数据的双重处理或操纵至关重要。
| 立法方面 | 挑战 |
|---|---|
| 欧洲法律的协调 | 与国家法律差异相关的障碍 |
| 保护基本权利 | 安全与隐私之间的平衡 |
| 扣押和归还加密货币 | 关于所有权的道德问题 |
| 跨境合作 | 双重标准或滥用的风险 |
2025年打击加密货币犯罪的未来前景
面对犯罪手段的快速演变，欧洲警方表现出了既谨慎又创新的精神。人工智能和自动化工具的实施以及行为分析的增加使用应该可以更有效地拆除这些网络。我们将加强与 Ledger 和 Kraken 等私营公司的合作，特别是在保护钱包和实时监控资金流动方面。多个司法管辖区正在加强监管，这可能导致建立清晰的国际框架，促进合作。最后，公民社会和金融界必须适应加强打击此类犯罪的力度，因为这对司法和全球经济稳定仍然是一个重大挑战。
- 通过人工智能开发新的分析方法
- 国际法规的协调
- 加强公共和私营部门之间的伙伴关系
- 提高公众对加密货币相关风险的认识
- 采用全球数字安全标准
2025 年欧洲加密货币扣押常见问题 (FAQ)
- 警方如何识别可疑交易？
- 通过结合自动分析、区块链跟踪以及与 Kraken 或 Coinbase 等平台的合作。
- 扣押加密货币的法定限额是多少？
- 各个国家的情况有所不同，但到 2025 年，平均数额将达到几百万欧元左右，特别是在有组织犯罪嫌疑案件中。
- 加密货币可以归还给无辜的所有者吗？
- 如果所有者证明其合法性，则可以进行补偿，但由于匿名机制，实践中这仍然很复杂。
- 警方使用什么技术工具来追踪数字犯罪？
- 区块链跟踪解决方案、行为分析自动化、与 Ledger 或 Kraken 合作进行流量跟踪。
- 此次操作会对加密货币市场产生什么影响？
- 它可以增强人们对监管的信心，但也可以鼓励人们提高警惕，避免受到污名化。
来源： www.rtbf.be
